-
اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
هشدار مرکز اطلاعات مالی به این مؤسسات مالی -
رویکرد پیشگیرانه در مبارزه با فساد
مراقب ۴۰۰۰ صندوق قرضالحسنه غیرمجاز باشید! -
قوانین جدید پولشویی
همه مشمول قوانین جدید پولشویی شدند -
افتتاح حساب شرکتهای در شرف تأسیس
شرایط افتتاح حساب شرکتهای در شرف تأسیس اعلام شد -
نظارت هوشمند بر وامگیرندگان و سهامداران بانکی
پایان تسهیلات رانتی / وامهای صوری شناسایی میشوند! -
سناریوای تازه از جعل و تقلب در بازار سکه و طلا
این سکههای طلا تقلبی هستند؛ نخرید -
کنترل گردش حساب مشتریان بانکی
سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد./ در این حالت از مسدود شدن حسابتان تعجب نکنید! -
تشکیل کمیته مشترک تنظیمگری و حمایت از کسبوکارهای نوآورانه
خط قرمزهای فینتکی بانک مرکزی اعلام شد -
اعلام محدودیت سقف تراکنش برخی مشتریان
سقف تراکنش برای برخی افراد ۱۰ میلیون تومان شد + جزئیات -
مبارزه با پولشویی، افزایش شفافیت در نظام بانکی و کنترل دقیقتر جریانهای مالی در کشور
ردیابی هوشمند حسابهای بانکی آغاز شد + جزئیات