کلاهبرداری در بازار رمزارزها
کلاهبرداری جدید رمزارزی با ترفند استخدام در صرافی
موج جدیدی از کلاهبرداری در بازار رمزارزها با ترفند استخدام در صرافیها، جویندگان کار را هدف گرفته است. قربانیان ناخواسته به ابزار پولشویی تبدیل میشوند.
به گزارش بانک اول ، در روزهای اخیر، گزارشهای متعددی از شکلگیری موج تازهای از کلاهبرداری در بازار رمزارزها منتشر شده است که با عناوینی فریبنده مانند «همکاری با صرافی ارز دیجیتال» یا «اپراتور خرید و فروش رمزارز»، جویندگان کار را هدف قرار میدهد.
این روش کلاهبرداری که ترکیبی از فریب شغلی و پولشویی است، میتواند عواقب سنگین حقوقی و مالی برای قربانیان به همراه داشته باشد. در ادامه، جزئیات این ترفند جدید و راههای شناسایی آن را بررسی میکنیم.
روش کار کلاهبرداران
کلاهبرداران در این سناریو، یک فرآیند چندمرحلهای را طراحی کردهاند که قربانی را گامبهگام به دام میاندازد:
مرحله اول: فریب اولیه با وعدههای وسوسهانگیز کلاهبرداران ابتدا با وعده درآمد بالا و کار ساده، اعتماد افراد جویای کار را جلب میکنند. این آگهیها معمولاً در شبکههای اجتماعی، کانالهای تلگرامی و سایتهای استخدامی منتشر میشوند و نیازی به تخصص خاصی ندارند.
مرحله دوم: دریافت هزینه و احراز هویت پس از جلب اعتماد، از متقاضی مبلغی بابت آموزش یا شروع همکاری دریافت میکنند. سپس از او میخواهند با مدارک شخصی خود در یک صرافی ارز دیجیتال احراز هویت کند. اینجاست که پای اطلاعات هویتی قربانی به ماجرا باز میشود.
مرحله سوم: پولشویی از طریق حساب قربانی پس از ساخت حساب و کیف پول، مبالغی از حساب افراد ناشناس به حساب بانکی قربانی واریز میشود. سپس از او میخواهند این پول را به تتر یا اتریوم تبدیل کرده و به یک کیف پول مشخص انتقال دهد. در این لحظه، قربانی ناخواسته به ابزاری برای پولشویی تبدیل شده است.
عواقب خطرناک برای قربانیان
ظاهر ماجرا شاید شبیه یک فرصت شغلی ساده باشد، اما واقعیت تلختر است. قربانی ناخواسته به واسطه انتقال پولهای مشکوک یا حاصل از جرائم اینترنتی تبدیل میشود. این موضوع میتواند عواقب زیر را به همراه داشته باشد:
۱- مسدود شدن حساب بانکی توسط بانک مرکزی و پلیس فتا
۲- انسداد حساب صرافی و از دست رفتن داراییهای دیجیتال
۳- پیگیریهای قضایی و اتهام مشارکت در پولشویی
۴- ممنوع الخروجی و محدودیتهای بانکی بلندمدت
نشانههای یک پیشنهاد شغلی پرریسک
کارشناسان امنیت سایبری تأکید میکنند که کاربران و جویندگان کار باید پیش از پذیرش هرگونه پیشنهاد همکاری در حوزه رمزارز، به نشانههای زیر توجه کنند:
درخواست پرداخت هزینه برای استخدام؛ هیچ کارفرمای معتبری برای استخدام از شما پول نمیگیرد
وعده درآمد بالا بدون نیاز به تخصص؛ این وعدهها معمولاً غیرواقعی و فریبنده هستند
انجام تراکنش از طریق حساب شخصی؛ هیچ شغل قانونی از شما نمیخواهد با حساب شخصی خود تراکنش انجام دهید
عدم ارائه اطلاعات شفاف درباره شرکت؛ شرکتهای معتبر هویت و آدرس مشخصی دارند
توصیههای امنیتی برای جویندگان کار
برای جلوگیری از افتادن در دام این کلاهبرداریها، رعایت نکات زیر ضروری است:
اعتبار شرکت و هویت طرف مقابل را با دقت بررسی کنید
هرگز مدارک هویتی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید
از پرداخت هرگونه وجه برای شروع همکاری خودداری کنید
در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به پلیس فتا گزارش دهید
