حساب این تراکنشها مسدود شد
حساب این تراکنشها مسدود شد/6 هزار حساب مشکوک مسدود شد
بانک مرکزی تراکنشهای مشکوک به پولشویی و اختلال در بازار ارز و طلا را شناسایی کرده و اقدام به مسدودسازی حسابهای مرتبط میکند.
به گزارش بانک اول هرگونه فعالیت مشکوک بهصورت مستمر بررسی و تحلیل شده و طبق قانون با قاطعیت برخورد خواهد شد.
بانک مرکزی اعلام کرده است: بیش از ۶ هزار حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش ۲۱۰ همتی مسدود شد.
یکی از مظنونین این پرونده که ۲۴ سال سن دارد به تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی داشته است.
همچنین سخنگوی بانک مرکزی از شروع تخصیص ارز به تمامی ثبتسفارشهای زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ارز ایران خبر داد. این اقدام، روند تأمین ارز را تسهیل کرده و مدیریت صف متقاضیان را بهبود میبخشد.
هدف از تخصیص ارز در تالار دوم
به گفته شیریجیان، همه ثبتسفارشهای زیر ۱۰۰ هزار دلار بهصورت کامل مشمول تخصیص ارز خواهند شد. این اقدام نقش مهمی در تسریع فرآیند تأمین نیازهای ارزی صنایع، کالاهای اساسی، دارو و بخش خدمات ایفا میکند. تاکنون بیش از ۴۱.۷ میلیارد دلار ارز برای این بخشها اختصاص یافته است.
همزمان با تسهیل تخصیص ارز، بانک مرکزی اقدامات نظارتی خود را افزایش داده است تا از پولشویی و اختلال در بازار ارز و طلا جلوگیری شود.
تشکیل پرونده انتظامی برای مدیران مشکوک
شیریجیان اعلام کرد که ۱۲ تیم بازرسی ویژه برای رسیدگی به شعب بانکی مشکوک به فعالیتهای غیرقانونی تشکیل شدهاند. این تیمها تاکنون به ۲۰ شعبه مراجعه کرده و برای مدیران و مسئولان آنها پرونده انتظامی تشکیل شده است.
ادامه روند بازرسی و عزل مدیران متخلف
به گفته سخنگوی بانک مرکزی، پروندهها منجر به عزل رؤسای شعب و مدیران بانکی خواهد شد و این روند نظارتی بهصورت مستمر تا اطلاع ثانوی ادامه دارد. امروز نیز بازرسی و رسیدگی به ۲۰ شعبه دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
