-
واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم
بانک مرکزی:واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است ومجازت دارد -
رصد معاملات طلا، طلای آبشده
رصد معاملات طلا، طلای آبشده، ارز و رمزارزها/حسابهای مشکوک مسدود میشود.