افشای جزئیات گردش مالی سنگین ۳ فرد با ۴۵ حساب بانکی

به گزارش بانک اول به نقل از فارس ،مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش‌های بانکی ۳ فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند روز گذشته به تور نظارتی ‎بانک مرکزی افتادند.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی مشخصات این افراد را ۲۴ ساله با ۱۱ حساب و ۱۳ تراکنش همتی، ۳۳ ساله با ۲۱ حساب و تراکنش ۸ همتی ۲۸ ساله با ۱۳ حساب و تراکنش ۵.۲ همتی معرفی کرد و گفت که رد معامله‌گران با آنها نیز زده شده است.

به گفته قمری‌وفا گردش مالی و شگردهایی اخلالگران ارز با حساب‌های مختلف و اجاره‌ای تحت رصد دقیق قرار دارد و گزارش‌های تکمیلی آن نیز بزودی منتشر می‌شود.

روز گذشته سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان گفته بود که بانک مرکزی تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب‌هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب‌ها اقدام خواهد شد.