کلاهبرداری "ضراب" از داچ بانک و بانک آمریکا

24 خرداد 1401

به گزارش بانک اول -،به نقل از پایگاه خبری روزنامه حریت، دفتر پریت بهارا اعلام کرد که ضراب به این دو بانک که از آنها به عنوان واسطه برای انجام معاملات مالی از طریق بانک های آمریکایی استفاده کرده اطلاعات غلط داده است. همچنین ادعا شده که ضراب به سیستم مالی آمریکا زیان وارد کرده است. همچنین به گفته دفتر دادستان منهتن، برخی از وکلای رضا ضراب وکلای این بانک های آمریکایی نیز هستند و این موجب تضاد منافع در جریان دفاع از پرونده می شود. بهارا از این وکلا خواسته تا از پرونده کنار بکشند. بر اساس گزارش های رسانه ای، رضا ضراب 5 لیره از هر 100 لیره ای را که با شرکت های ایرانی تجارت می کرده را به عنوان پورسانت دریافت می کرده است. تولگا تانیش خبرنگار روزنامه حریت گفت: « رضا ضراب پول را از طریق شرکت های خصوصی به کار انداخته بود. او و بابک زنجانی جدا از هم کار می کردند هرچند که در مواقعی در مسیر همدیگر قرار می گرفتند، مثلا در قضیه محموله طلای غنا که در سال 2013 به استانبول رسید.» رضا ضراب یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک است که در ماه مارس در فلوریدای آمریکا به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران بازداشت شد. مقامات تعقیب وی را به توطئه برای نقش تحریم های آمریکا و کمک به نهادهای ایرانی برای انتقال صدها میلیون دلار پول از طریق بانک های آمریکایی متهم کرده اند.

پست قبلی

گزارش بانک مرکزی از گرانی 8 گروه کالایی

پست بعدی

معاون جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک اقتصادنوین منصوب شد

اخبار مرتبط

نا امیدی کارمندان بانک های کشور از لایحه تعطیلات آخر هفته و مستثنی شدن از سایر ادارات !

در شرایطی که کارمندان بانک انتظار داشتند همانند سایر ادارات شامل 2 روز تعطیلی در آخر هفته باشند٬ قرار گرفتند نام بانک ها در کنار ارگان های نظامی و انتظامی و بیمارستانها و ... که شامل لایحه فوق نمی شوند موجی از نامیدی را در میان این قشر که از پر کارترین کارمندان کشور هستند ایجاد کرد و باعث تعجب بسیاری از کارشناسان شد . چرا که ارگانهایی مثل بیمارستان ها ٬ مراکز نظامی ٬ انتظامی و ... شیفت کار هستند و به صورت 24 ساعته در تمام ایام و تعطیلات رسمی هم فعالیت دارند ٬ در صورتی که این موضوع در مورد بانک

برای دریافت وام 200 میلیون تومانی بانک دی چه شرایطی بایدداشته باشیم؟

بانک اول - بانک دی شرایطی را فراهم کرده که متقاضیان واجد شرایط بتوانند وام 200 میلیون تومانی طرح «فرزانه ارزش آفرین» را دریافت کنند. متقاضیان برای دریافت این وام باید در یکی از شعب بانک دی سپرده قرض الحسنه داشته باشند.

شروع ثبت‌نام وام فوری «بانک آینده»! بدون چک و ضامن، کاملاً آنلاین

بانک اول

برگزاری پنجمین مزایده املاک و مستغلات سازمان اموال تملیکی

بانک اول - سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام‌ کرد: پنجمین مزایده سراسری املاک و مستغلات این سازمان در سال جاری از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت (ستاد)، از امروز برگزار می‌شود.