جمعه, 2 آذر 1403 2024,November

نقض قوانین ضد پولشویی سوییس در بزرگترین بانک آمریکا

24 خرداد 1401
نقض قوانین ضد پولشویی سوییس در بزرگترین بانک آمریکا

به گزارش بانک اول به نقل از نیویورک تایمز، رگولاتور مالی سوییس اعلام کرد، جی پی مورگان، بزرگترین بانک آمریکا به لحاظ دارایی، قوانین ضد پولشویی سوییس را به شدت نقض کرده است. این بانک آمریکایی با انجام تراکنش های کامل با صندوق سرمایه گذاری دولت مالزی که تحت بازجویی در حداقل ۶ کشور جهان است، مرتکب نقض قوانین ضد پولشویی سوییس شده است.

در همین حال مرجع نظارتی بازار مالی سوییس اعلام کرد، زمانیکه یکی بازرسان این نهاد برای بررسی سیاست های پولشویی یکی از بانک های فرعی جی پی مورگان در سوییس به آنجا مراجعه کرد، در بررسی های خود متوجه عدم کافی بودن کنترل های بانکی و نقض شدید قوانین ضد پولشویی سوییس شد.

در همین حال شعبه سوییسی جی پی مورگان به چندین نفر به منظور جابجایی و استفاده صدها میلیون دلار از صندوق سرمایه گذاری دولت مالزی کمک کرده است. البته به دنبال مفقود شدن مبالغ قابل توجهی از این صندوق، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که بیش از ۳ میلیارد دلار از این صندوق توسط یکی از مقامات ارشد مالزیایی در ارتباط با صرف هزنیه زندگی تجملاتی مفقود شده است.

شعبه جی پی مورگان سپس مبالغ را به شرکت دیگری که مرتبط با یکی از مقامات مالزیایی بوده، انتقال داده است. همچنین سخنگوی جی پی مورگان گفت: چند سال پیش مشکل مشابهی در سوییس برای ما اتفاق افتاد که از آن زمان به بعد آموزش را در میان کارمندان خود ارتقاء داده ایم و با اضافه کردن نیروی انسانی به بهبود هر چه بیشتر نظارت و بررسی امور مرتبط با مسائل ضد پولشویی پرداخته ایم.

بر پایه این گزارش، تحقیقات رگولاتور مالی سوییس نشان می دهد که جی پی مورگان پیشگیری کافی از وقوع حوادث مرتبط با پولشویی را نداشته و این بانک باید مقررات ضد پولشویی خود را به طور کامل مورد بازبینی قرار دهد.

اخبار مرتبط
در شرایطی که کارمندان بانک انتظار داشتند همانند سایر ادارات شامل 2 روز تعطیلی در آخر هفته باشند٬ قرار گرفتند نام بانک ها در کنار ارگان های نظامی و انتظامی و بیمارستانها و ... که شامل لایحه فوق نمی شوند موجی از نامیدی را در میان این قشر که از پر کارترین کارمندان کشور هستند ایجاد کرد و باعث تعجب بسیاری از کارشناسان شد . چرا که ارگانهایی مثل بیمارستان ها ٬ مراکز نظامی ٬ انتظامی و ... شیفت کار هستند و به صورت 24 ساعته در تمام ایام و تعطیلات رسمی هم فعالیت دارند ٬ در صورتی که این موضوع در مورد بانک
بانک اول - بانک دی شرایطی را فراهم کرده که متقاضیان واجد شرایط بتوانند وام 200 میلیون تومانی طرح «فرزانه ارزش آفرین» را دریافت کنند. متقاضیان برای دریافت این وام باید در یکی از شعب بانک دی سپرده قرض الحسنه داشته باشند.
بانک اول - سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام‌ کرد: پنجمین مزایده سراسری املاک و مستغلات این سازمان در سال جاری از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت (ستاد)، از امروز برگزار می‌شود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات